“Lavar dinero” es una práctica ilícita de la cual usted puede ser víctima, y sin darse cuenta, esto sucede en muchas ocasiones, por desconocimiento y confiar en personas y situaciones ilegales que involucren dinero.

Caja de ANDE apegado a la política para la prevención de la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, busca que usted tenga las herramientas necesarias para detectar y desconfiar de personas que quieran utilizar su identidad y cuentas bancarias para lavar dinero.

Así que siga estas recomendaciones:

• Cuando venda algún bien (carro o vivienda) cumpla con el papeleo pertinente y no reciba ese dinero en efectivo. Ya que deberá justificar ante la entidad financiera el origen del mismo.
• Nunca preste sus cuentas bancarias ni Sinpe Móvil para realizar transferencias de dinero.
• Mantenga sus datos personales actualizados como: actividades económicas, documento de identidad, dirección de habitación y trabajo, entre otros.
• Cuando realiza transacciones iguales o superiores a $5.000 deberá justificar y evidenciar el origen del dinero.
• Acatar y respetar las indicaciones de las entidades financieras.

Estas acciones evitarán que usted sea utilizado para realizar “movimientos bancarios” ilegales y contribuya a legitimar capitales.

Caja de ANDE tiene el compromiso por reforzar la cultura contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y así fortalecer la seguridad del país.

Acompáñenos en la Semana de la Prevención, del 9 al 13 y del 16 al 20 de setiembre en oficinas centrales y sucursales, respectivamente, y profundice sobre cómo no ser víctima de estas actividades ilícitas.  

En caso de dudas puede comuníquese con los canales de servicio de Caja de ANDE